O governo federal dos Estados Unidos está investigando a empresa de criptomoedas Tether (USDTUSD) por possíveis violações de sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
A investigação criminal, conduzida por promotores do gabinete do procurador de Manhattan nos EUA, avalia se a criptomoedas foi usada por terceiros para financiar atividades ilegais, como o comércio de drogas, o terrorismo e o hacking – ou para lavar os rendimentos gerados por eles.
O Departamento do Tesouro, entretanto, considera sancionar a Tether devido ao uso generalizado da sua criptomoedas por indivíduos e grupos sob sanções pelos EUA, incluindo o grupo terrorista Hamas e traficantes de armas russos.
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Uma eventual medida sancionadora contra o Tether geralmente proibiriam os americanos de fazer negócios com a empresa.
A Tether e sua criptomoeda, também chamada de tether, têm sido motivo de preocupação crescente para reguladores federais e autoridades policiais.
Ao contrário das criptomoedas mais voláteis, o valor do tether está atrelado ao dólar, tornando-o um substituto ideal em locais onde o uso da moeda americana foi proibido pelos reguladores dos EUA.
Tether é a criptomoeda mais negociada do mundo, com até US$ 190 bilhões mudando de mãos todos os dias. É também uma ferramenta de financiamento vital para vários grupos e programas que geram preocupações de segurança nacional nos EUA.
Estes incluem o programa de armas nucleares da Coreia do Norte, os cartéis de droga mexicanos, as empresas de armas russas, os grupos terroristas do Oriente Médio e os fabricantes chineses de produtos químicos utilizados para fabricar fentanil, informou anteriormente o The Wall Street Journal.
O Departamento de Justiça iniciou uma investigação sobre a Tether há vários anos, inicialmente analisando se alguns dos apoiadores da Tether cometeram fraude bancária ao usar documentos falsificados para obter acesso ao sistema bancário global, segundo pessoas familiarizadas com o caso.
Tether disse não ter indicação de que a empresa esteja enfrentando uma investigação mais ampla. “Sugerir que a Tether está de alguma forma envolvida em ajudar criminosos ou em evitar sanções é ultrajante”, afirmou a empresa em comunicado.
“Trabalhamos ativamente com as autoridades dos EUA e internacionais para combater atividades ilícitas, como demonstramos publicamente muitas vezes”.
(Com Estadão Conteúdo)
